以民间借贷为幌子，以非法占有为目的，依托公司制造虚假转账给付痕迹方式“放贷”，通过微信公众号等方式回收“贷款”本金及利息。近日，绵阳市安州区检察院审查办理这起典型“套路贷”案件，依法分别以涉嫌诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，对刘某某等8名“套路贷”案件犯罪嫌疑人批准逮捕。
　　
　　经查：2016年以来，犯罪嫌疑人刘某先后纠结犯罪嫌疑人周某甲、周某乙、朱某某、李某甲、李某乙、李某丙、何某某等人，以非法占有为目的，在绵阳市涪城区和江油市以民间借贷为幌子，以“金***”公司为依托，以“吉****”名义对外发放“贷款”，通过“吉****”微信公众号等方式回收“贷款”本金及利息，从中收取高额“砍头息”、“手续费”、“外调费”以此虚增借贷金额，并通过虚假转账的方式制造虚假给付痕迹，恶意垒高债权。后刘某某等人在讨债过程中，对被害人及亲属使用暴力、威胁和其他非法手段，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，逼迫被害人凑钱还款，并利用隐瞒虚增债务的客观事实，向人民法院提起民事诉讼，要求被害人偿还不实“债务”，以达到非法占有被害人财产之目的。涉案的犯罪嫌疑人行为恶劣，不仅侵害了被害人的财产权、人身权，还扰乱了金融市场秩序，破坏了社会公共秩序。该案件被害人人数众多，案情复杂，社会危害性大。
　　
　　绵阳市安州区检察院受理此案后，第一时间组建专案组，负责案件的提前介入、审查逮捕工作。专案组多次召开研讨会，针对案件的疑难点和法律适用进行探讨。案件办理过程中，专案组对案卷材料进行全面梳理分析，扎实开展了案件审查和提审讯问工作，对证据采信和案件定性等进行深入分析研判，同时积极发挥检察监督职能，核实有无遗漏的罪行和涉案人员。针对“套路贷”案件侦查取证难度大的问题，办案团队提前介入、引导取证，与公安机关多次召开联席会议，围绕案件基本情况、证据调查、案件定性等问题进行讨论分析，并就案件的下一步侦查方向和证据的巩固完善，提出针对性的意见和建议，为后期顺利起诉，依法严惩犯罪分子打下了坚实基础。
　　
　　目前，此案正在进一步侦查之中。
　　
　　宋萱 梁鹏仓 赵银熙